Подозреваемого в незаконном обналичивании денег задержан в Москве

02 Июля 2019 02:26 78

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств.

«Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО совместно с коллегой из ОУР УВД по ЮВАО задержали 36-летнего мужчину, который более трех лет находился в федеральном розыске. Задержанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — сообщили ведомства.

По данным МВД России, злоумышленник от лица индивидуального предпринимателя осуществлял на территории Владимира незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, он производил операции по обналичиванию денежных средств, взимая процент от общей суммы сделок.

Более 13 млн. руб. составил доход от противоправной деятельности .

В виде заключения под стражу, избрана мера пресечения в отношении подозреваемого.