Теневой банкир задержан в Петербурге

24 Июня 2019 02:30 21

Сотрудниками экономической полиции был задержан подозреваемый  в незаконном обналичивании денежных средств в Санкт-Петербурге.

Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен злоумышленник, специализирующейся на незаконной банковской деятельности.

Оперативниками было установлено, что 36-летний мужчина на протяжении года через подконтрольную юридическую фирму совершал незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за «услуги» вознаграждение от поступившей суммы. Исходя из этого, подозреваемый «заработал» более 9 млн. руб.

По отношению к мужчине было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Злоумышленник  задержан на основании статьи 91 УПК РФ.