В Одинцово более полугода житель Москвы занимался обменом валют от имени банка

17 Января 2020 05:05 32

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Московской области в отношении жителя Москвы по делу о незаконных финансовых операциях.

Фигуранту инкриминируется «осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).

Злоумышленник, по версии следствия, в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово, Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли.

Обвиняемый получил доход в размере более 20 млн. руб., в результате противоправных действий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Одинцовский городской суд.